El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó ayer, jueves, 25 de julio, a dos empresarios colombianos de un posible lavado dinero a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), impulsado por Venezuela y los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).
De acuerdo con la acusación, Alex Nain Saab Moran, de 47 años, y Álvaro Pulido Vargas, de 55, habrían aprovechado del tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano para obtener dólares a una tasa más favorable.
Source: El universo
Estados Unidos abre caso por lavado de activos contra colombianos, uno con conexiones con Fondo Global, de Ecuador
2019-07-26